Utredningen inne i intensiv fas: "Misstankarna har stärkts"

Det har snart gått åtta månader sedan misstankarna om grova penningtvättsbrott mot bland annat två toppnamn inom BDX avslöjades. Utredningen är inne i en intensiv fas och kammaråklagare Nina Stenberg uppger att hon sannolikt begär förlängd åtalstid igen.
– Min uppfattning är att brottsmisstankarna stärkts, säger hon.

Härvan har koppling till logistik- och transportbranschen. Bilden är en genrebild, lastbilarna på bild har inget med de brottsmisstänkta företagen att göra.

Härvan har koppling till logistik- och transportbranschen. Bilden är en genrebild, lastbilarna på bild har inget med de brottsmisstänkta företagen att göra.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Piteå2024-12-02 11:15

Det var i början av april som bomben briserade.

Fyra män och en kvinna greps och häktades misstänkta för grovt penningtvättsbrott alternativt grovt näringstvättsbrott, kopplat till logistikbranschen i Norrbotten.

I samma veva frös Luleå tingsrätt tillgångar till ett värde av totalt 63,1 miljoner i sex olika bolag, som är kopplade till de fem misstänkta.

undefined
Två tidigare BDX-toppar figurerar i utredningen. Det finns dock inga kopplingar till BDX egen verksamhet när det gäller brottsmisstankarna.

En av de misstänkta är en Piteåbo som har haft höga positioner inom bolaget i många år. En annan misstänkt är en man från Luleå som haft en hög chefstjänst på BDX men nu slutat på företaget. En kvinna och en man som är anhöriga till den tidigare BDX-chefen tillhör också de misstänkta, liksom en företagare i Luleå. Sedan i somras är samtliga misstänkta i målet släppta på fri fot.

Senare kompletterades listan på misstänkta med ytterligare två män. En av dem har kopplingar till Västerbotten, enligt NSD:s uppgifter.

Utredningen leds av Ekobrottsmyndigheten i Umeå. Under nästan åtta månader har utredarna gått igenom bokföring, it-beslag och andra typer av material i jakten på bevis. Ett stort antal förhör av vittnen och misstänkta har också genomförts.

Två gånger har Nina Stenberg begärt förlängd åtalstid. Nu gäller 17 december som sista datum, men sannolikt kommer hon begära ytterligare förlängd tid för utredningen.

undefined
Ekobrottsmyndigheten leder utredningen, som pågått i nästan åtta månader.

– Det återstår fortfarande ganska många förhör, plus att vi behöver genomföra slutförhör. Innan ett eventuellt åtal ska även de misstänkta få ta del av förundersökningen och få tid på sig att yttra sig. Sammantaget allt detta, och med det omfattande material som vi går igenom, gör jag bedömningen att vi troligen behöver ytterligare tid, säger Nina Stenberg.

Nina Stenberg är fortsatt förtegen om uppgifter.

– Efter ett eventuellt beslut om åtal kommer jag kunna gå in på mer detaljer i ärendet.

När kan ett åtal väckas?

– Jag har ingen prognos i dagsläget. Men min uppfattning är att genomgången av materialet stärker brottsmisstankarna, säger Nina Stenberg.

De misstänkta har konsekvent förnekat brott.

Vi har sökt, och fortsätter söka Piteåbons advokat.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!